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佛山电器照明股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

发布日期:2021-06-17 05:13   来源:未知   阅读:

  探索世界无尽可能!天极网直击中国三星论坛。本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年6月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2013年6月17日召开第七届董事会第二次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  为了推进公司新能源产业链的发展,2010年8月17日本公司与青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛照锂电正极材料有限公司(以下简称“佛照锂电公司”)(详情请见本公司2010年8月18日公告,公告编号2010-034)。但由于受市场销售渠道等因素的影响,佛照锂电公司一直未能正常生产经营,经会计师事务所审计,截止2012年底累计亏损1123.36万元,而且仍将承担厂房租金、设备折旧等费用。为了避免损失进一步扩大,降低投资风险,集中精力发展主营业务,董事会同意将公司所持有的佛照锂电公司51%的股权经专业评估公司独立评估后,以不低于评估价为基础对外转让,并授权管理层办理上述股权转让的相关手续www.shul.com.cn,转让协议书的签订须另行报送公司董事会审议。

  具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上发布的《关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的的公告》。